La organización criminal se lucraba practicando la modalidad conocida como “gota a gota”, que se refiere al recaudo ilegal de dinero, realizando préstamos ilegales con elevadas tasas de interés.
El dinero era enviado a Colombia a través de giros que no excedían los montos permitidos a personas ajenas a la organización quienes recibían los giros provenientes del exterior.
En ciudades como Medellín, la organización criminal reclutaba personas de bajos recursos para enviarlos a otros países donde cumplían funciones como prestamistas y recaudadores de dinero.
Los detenidos fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a particulares.
No hay comentarios